打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 2023
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2023年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會
https://www.sfc.hk
該報告收集了有關金融監管機構如何在反詐騙規定以及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施方面雙管齊下. 的良好示例，對金融機構或有參考價值。 網絡欺詐 ...
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Anti
https://www.elegislation.gov.h
(a) forming corporations or other legal persons;. 最後更新日期. Last updated date. 2.11.2023. 2.11.2023. 《打擊洗錢及 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
《公司條例》下的公司類別及影響擔保有限公司的變更. EN | 簡. 2018年公司(修訂) (第2號)條例 · 2023年公司(修訂)條例 · 開放式基金型公司. 更新 · 持牌放債人 · 商業登記 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.hkma.gov.hk
(c) 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條. 例》及《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》－. 關於反恐怖主義、金融制裁及武器擴散資金籌集。 儲值支付工具持 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊洗錢及恐怖分子資. 金籌集標準以遵守《打擊洗錢條例》及《銀行業條例》. 的法定 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座2023
https://www.ia.org.hk
本簡報內容參考《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（《打擊. 洗錢條例》）、及由保險業監管局發表的有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 指引（ ...
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章《放.
法例
https://eservices.customs.gov.
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣 ...
立法會CB(1)10972023(02)號文件
https://www.legco.gov.hk
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615 章）（《打擊. 洗錢條例》），在香港經營業務或積極地向香港投資者推廣其服務的中.